中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

来源：上海证券报

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2026-027

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、中文误导性陈述或者重大遗漏，天地并对其内容的出版传媒真实性、准确性和完整性承担法律责任。集团决议

重要内容提示：

● 本次会议是股份公司公告否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的有限时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。年年

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的度股东表决方式，会议的中文召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。天地本次会议由公司董事会召集，出版传媒副董事长吴卫东因另有事务未能现场出席会议，集团决议根据《公司章程》相关规定，股份公司公告经表决董事一致推举董事吴涤主持本次会议。有限

（五）公司董事和高级管理人员的年年出（列）席情况

1.公司在任董事11人，出席7人，授权委托4人。其中，董事吴卫东、夏玉峰、张其洪，独立董事饶威，因另有事务未能现场出席，已分别授权委托董事吴涤、汪维国，独立董事李汉国，代为出席并签署本次会议相关文件。

2.现场出席/列席会议人员：李仕达、毛剑波。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.议案名称：审议《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.议案名称：审议《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4.议案名称：审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5.议案名称：审议《关于公司2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

6.议案名称：审议《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次提交股东会审议批准的6项议案均获得通过。

2.议案5，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

3.议案4和议案5，已对中小投资者进行单独计票。

4.除审议前述事项外，本次股东会还听取了《公司独立董事2025年度述职报告》。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

见证律师：董龙芳、邓鑫上

（二）律师见证结论意见

中文传媒本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备份文件

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年年度股东会决议；

2.北京市中伦（广州）律师事务所关于中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2026-028

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于2025年度第三期超短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月11日在全国银行间债券市场公开发行的2025年度第三期超短期融资券（债券简称：25中文天地SCP003，债券代码：012581914），发行总额共计人民币5.00亿元，期限269天，发行年利率为1.55%，兑付日期为2026年5月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

具体内容详见公司于2025年8月14日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒2025年度第三期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：临2025-044）。

近日，公司已完成2025年度第三期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额共计人民币505,711,643.84元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码：600373 证券代码：中文传媒 公告编号：临2026-029

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于参加江西辖区上市公司

2026年投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 活动时间：2026年5月15日（星期五）15：00一17：00

● 活动地点：投资者可以登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，进入专区页面参与交流。

● 活动方式：网络远程方式。

● 问题征集方式：2026年5月14日（星期四）17：00前（工作时间：9：00-11：30；14：00-17：00），投资者可以通过公司电话、电子邮件等方式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、活动类型

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）已分别于2026年4月 18日、2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《中文传媒2025年年度报告》《中文传媒2026年第一季度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司将参加由江西省上市公司协会举办的“2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，在信息披露允许的范围内，与投资者就公司2025年度及2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等事项进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。

二、活动时间、活动方式及活动地点

活动时间：2026年5月15日（星期五）15：00一17：00

活动方式：网络远程方式

活动地点：投资者可以登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，进入专区页面参与交流。

三、公司出席活动人员

本次业绩说明会的出席人员包括：毛剑波（董事会秘书）、戚培钢（财务负责人）等。

四、投资者参加方式

1.为提高互动交流效果和效率，投资者可于2026年5月14日（星期四）17：00前（工作时间：9：00-11：30；14：00-17：00），通过电话、电子邮件等方式联系公司，提出关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2.2026年5月15日（星期五）15：00一17：00，投资者可以登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，进入专区页面参与交流。

五、联系方式

联系人：证券法律部

电话：0791-85896008

电子邮箱：zwcm600373@126.com

六、其他事项

本次活动结束后，投资者可以登录“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net）进入专区页面查看本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年5月9日